假網拍背後竟藏10億洗錢水房！會計師疑幫做帳「漂白」金流 16人遭逮
【很角色時報記者胡斌／高雄報導】刑事警察局南部詐欺偵查中心與高雄市刑警大隊等單位，追查一起假投資、假網拍詐騙案件，意外揭開背後規模龐大的洗錢水房。專案小組自114年10月至115年6月間，陸續在高雄、台中等地發動兩波搜索，查獲潘姓女子、吳姓男子等16人。警方調查，該集團涉嫌成立多家空殼公司，並疑有會計師協助製作不實帳冊及單據，將詐欺、博弈資金包裝成正常貨款與薪資，初估洗錢金額高達10億餘元。
警方指出，案件最初是從多名被害人遭「假投資」、「假網拍」詐騙開始追查。詐團透過網路刊登不實廣告，引誘民眾投入資金或匯款，等被害人察覺受騙後，錢早已透過多層帳戶流向洗錢系統。
隨著警方一路追查金流，發現潘姓女子疑似擔任洗錢水房的重要角色，不僅招募多人充當人頭公司負責人，更疑似與會計專業人士合作，成立「天○化妝品」、「網○科技企業」、「逸○網路行銷」等多家公司，用來掩飾資金真正來源。
警方調查，涉案會計師疑協助製作不實進出貨報表，再搭配虛假購物網站及公司發票單據，將來源不明的詐欺贓款、博弈資金「包裝」成正常商業交易收入。之後，再由掛名公司負責人持相關資料前往銀行臨櫃提領鉅額現金，最後交給上游集團成員。
初步清查發現，自113年2月至114年6月間，該集團涉嫌經手的洗錢金額已超過新台幣10億元，其中潘女個人涉嫌提領金額就高達5億517萬餘元，龐大金流也讓專案人員持續向上追查幕後金主及其他共犯。
刑事局南部詐欺偵查中心與高雄市刑警大隊、鳳山分局等單位共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，經長期跟監、蒐證後，陸續在高雄、台中等地執行拘提與搜索，共帶回16名涉案人員，並查扣手機、自小客車、金融帳戶、存摺、筆電、公司發票單據及疑似愷他命等相關證物。
全案警詢後，依涉嫌違反《詐欺犯罪危害防制條例》複合型態加重詐欺、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
刑事局提醒，民眾遇到標榜「高獲利」、「穩賺不賠」的投資資訊，務必提高警覺，也不要因為小額報酬就提供自己或公司帳戶給陌生人使用。至於財經、會計等專業人士，若明知資金涉及不法仍協助製作假帳或掩飾金流，一樣可能面臨刑責。黑錢繞再多圈，終究不會因為多幾張發票就突然變乾淨。
詐騙集團疑架設假購物網站，頁面以美妝、保養品等商品包裝成正常網購平台，藉此掩飾可疑金流。（圖／刑事警察局提供）
警方掌握的假網購網站內還設有精品包、保養品及購物車結帳頁面，營造一般電商交易假象，涉嫌用來包裝洗錢金流。（圖／刑事警察局提供）
刑事局南部詐欺偵查中心與高雄警方追查詐欺洗錢水房，共查獲潘姓女子等16人到案，全案依法移送高雄地檢署偵辦。（圖／刑事警察局提供）
專案小組查扣涉案BMW轎車等相關證物，持續追查詐騙集團資金流向及幕後成員。（圖／刑事警察局提供）
警方另查扣一輛涉案賓士轎車，該案初步清查洗錢金額高達10億餘元。（圖／刑事警察局提供）
刑事局南部詐欺偵查中心查扣大批涉案證物，包括手機、金融帳戶資料、公司文件、筆電及現金等，警方持續比對金流與通訊紀錄，追查詐團洗錢網絡及幕後成員。（圖／刑事警察局提供）