空殼公司替詐騙、博弈洗錢逾4.2億 臺南刑大三波查緝逮36人
【很角色時報記者胡斌／臺南報導】臺南市刑大破獲以幫派分子為核心的跨國洗錢水房，戴姓堂主等人涉嫌利用空殼公司帳戶，替詐欺及地下博弈集團收付款，再透過多層轉匯、換匯將資金送往境外，警方清查洗錢金額逾4億2千萬元。專案小組自今年3月起發動三波查緝，陸續拘捕戴男及35名共犯，查扣現金51萬元與電腦、手機等證物，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪及賭博等罪嫌，分別移送新北、高雄地檢署偵辦。
警方透過大數據分析，發現「愛○公司」與「富○商行」帳戶金流異常，深入追查後，發現表面上的商業收付款，涉嫌是幫派經營的「代收代付」洗錢業務。初步清查已有林姓女子等58名詐欺被害人的款項，以及網路博弈資金匯入相關帳戶。
據警方調查，資金進入空殼公司帳戶後，隨即經多層轉匯，流向戴男掌控的公司帳戶，再將大筆新臺幣兌換成外幣，匯往境外銀行帳戶，藉此增加追查金流的難度。
專案小組報請檢察官指揮偵辦，掌握相關事證後展開三波聯合搜索與查緝，陸續將集團成員查緝到案，並在洗錢水房內起獲現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機及保險箱等證物。
臺南市刑大大隊長李宏倫提醒，民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要交出銀行帳戶或擔任人頭公司負責人，避免成為詐騙與洗錢集團的幫兇。警方將持續溯源追查、截斷犯罪金流，守護民眾財產安全。
臺南市刑大員警查緝洗錢水房涉案人員，將涉案人帶回偵訊，釐清犯罪分工及資金流向。（圖／臺南市刑大提供）
涉案男子，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪及賭博等罪嫌移送偵辦。（圖／臺南市刑大提供）
臺南市刑大展示查扣現金51萬元、電腦設備、平板及保險箱等證物，追查空殼公司背後的跨國洗錢金流。（圖／臺南市刑大提供）