幣安切斷與MEXC資金往來 轉出一律拒絕、轉入資金扣留待合規審查
本文原刊於品傳媒：幣安切斷與MEXC資金往來 轉出一律拒絕、轉入資金扣留待合規審查
〔品傳媒／綜合外電報導〕全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於台灣時間 11 月 10 日下午發布公告，宣布不再處理涉及 MEXC 及其關聯實體的交易：用戶從幣安轉往 MEXC 的提領請求將被拒絕，從 MEXC 轉入的資金則會暫時扣留並進行合規審查。此舉是在美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將 MEXC 列為「主要洗錢關注對象」之後做出，意味著 MEXC 用戶在主流平台之間搬移資產的管道進一步收窄。
重點摘要：幣安公告列出 MEXC 等 13 個實體與名稱，禁止用戶直接或間接與其往來；轉入資金將被扣留審查，帳戶可能遭限制甚至終止服務。FinCEN 指控 MEXC 自 2021 年起經手至少 160 億美元涉及非法活動的交易，MEXC 則否認指控並稱服務正常。
幣安公告重點：轉出拒絕、轉入扣留審查
根據幣安官方公告，受影響對象包括 MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、GIDA Technology AG、MXC Global Ltd、MEXC Global Foundation Ltd、MEXC Singapore Pte Ltd、MEXC (Comoros) Ltd，以及 MEXC、MEXC Global、MEX Global Ltd、MX Global LTD、舊名 MEX Exchange 與其他關聯實體。幣安要求用戶不要透過平台與上述實體直接或間接收款、付款或進行任何交易。
公告指出，從幣安帳戶或錢包轉往上述實體的請求將一律被拒；幣安收到來自這些實體的存款，則會暫時扣留並交由合規審查，審查期間相關帳戶可能被限制使用，依結果也可能依使用條款進一步處置，包括終止服務。crypto.news 則提到，幣安未說明審查需要多久，也未提供釋出被扣留資金的時程。
FinCEN 指控 MEXC 經手至少 160 億美元非法交易
幣安的決定源於 FinCEN 於 11 月 6 日發布的命令。crypto.news 整理指出，FinCEN 認為 MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月間，經手至少 160 億美元與俄羅斯、伊朗及北韓非法活動相關的交易，並指其反洗錢控管不足。以下為該報導整理的主要數字：
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 涉嫌非法交易規模 | 至少 160 億美元（2021/5～2026/5） |
| 與伊朗交易所直接往來 | 約 10 億美元，涉及超過 40 家伊朗交易所 |
| 涉及伊朗央行與革命衛隊 | 約 2,200 萬美元 |
| MEXC 每日交易量 | 超過 10 億美元 |
| MEXC 儲備（2026 年 9 月） | 約 50 億美元 |
資料來源：FinCEN、美國財政部，經 crypto.news 報導整理
這項命令依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714 條發布，生效後將禁止受規範的美國金融機構與 MEXC 之間收付資金。依 The Crypto Times 報導，該命令已於 11 月 10 日刊登聯邦公報，將在 30 天後、即 12 月 10 日生效；幣安的限制則自公告發布起即刻實施。品傳媒先前已報導 FinCEN 切斷 MEXC 美元金流及 MEXC 一日淨流出 1.26 億美元等後續發展。
OKX 先行示警 MEXC：服務照常運作
幣安並非第一家調整與 MEXC 往來政策的大型交易所。crypto.news 指出，OKX 執行長徐明星在 FinCEN 宣布後曾提醒用戶避免直接從 MEXC 轉入加密貨幣，相關存款可能被凍結並面臨進一步調查。PANews 也在第一時間轉述幣安公告內容，列出完整的受限實體名單。
MEXC 方面，該交易所於 11 月 7 日回應表示交易服務正常、用戶資產安全，正由法務與合規團隊檢視 FinCEN 的調查結果，並啟動對自身反洗錢與制裁控管的獨立檢核。crypto.news 報導，MEXC 執行長 Vugar Usi 其後承認提領量升高，但強調存提照常。
後續觀察：更多交易所是否跟進
幣安與 OKX 相繼收緊與 MEXC 的資金往來後，市場關注其他主要平台是否會在 12 月 10 日命令生效前採取類似做法，以及被扣留資金的審查標準。對 MEXC 用戶而言，將資產轉往其他交易所時可能遭遇額外驗證或凍結，實際影響仍待各平台公布細則。
常見問題 FAQ
幣安用戶還能把幣轉到 MEXC 嗎？
不行。幣安公告表示，所有從幣安帳戶或錢包轉往 MEXC 及其關聯實體的請求都會被拒絕，並要求用戶不要直接或間接與其交易。
從 MEXC 轉入幣安的資金會怎樣？
資金會被暫時扣留並進行合規審查，審查期間帳戶可能受限，依結果可能進一步限制甚至終止服務；幣安未公布審查所需時間。
FinCEN 對 MEXC 的命令何時生效？
命令於聯邦公報刊登後 30 天生效。依 The Crypto Times 報導，刊登日為 11 月 10 日，預計 12 月 10 日生效，届時美國金融機構不得與 MEXC 收付資金。
參考資料
- 幣安官方公告：Important: Transactions with Certain Crypto Platforms
- crypto.news：Binance blocks MEXC transfers after FinCEN’s $16B crackdown
- PANews：Binance to Stop Processing Transactions Involving MEXC and Related Entities
- The Crypto Times：Binance Blocks MEXC Transfers After FinCEN Flags Money Laundering Concerns
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※本文由 AI 輔助撰寫。首圖為示意圖（圖／Freepik）。
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