假投資吸金牽出「太陽聯盟」勢力！刑事局南打溯源逮16人 屏檢起訴主嫌等人
【很角色時報記者胡斌／高雄報導】刑事警察局南部詐欺偵查中心與屏東縣警察局里港分局偵破一起假投資詐欺案，從一名柯姓婦人遭騙100萬元案向上溯源，查出詐團疑打著「天道盟」、「太陽聯盟」名號運作，並由陳姓男子擔任控盤首腦。專案小組自114年8月25日至115年7月22日間，陸續在高雄市三民區、屏東縣鹽埔鄉等地發動4波查緝，共查獲陳姓主嫌等16人，並扣得太陽聯盟牌匾、刀械、空氣手槍、自小客車、現金及手機等贓證物。全案依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，主嫌及部分幹部經聲押獲准，檢方並依法提起公訴。
警方調查，案件最初源自一名柯姓婦人誤信詐騙集團以「代操黃金期貨」、「短線高額獲利」等話術誘騙，先後交付100萬元。刑事局南部詐欺偵查中心接獲報案後，與里港分局共組專案小組，並報請屏東地檢署檢察官蕭伯億指揮偵辦。
專案小組掌握詐團仍準備再次向被害人面交取款，隨即展開埋伏，在詐團成員現身取款時先逮捕黃姓車手，再循金流、通聯及組織關係一路向上追查，逐步鎖定控盤首腦、境外機房幹部、車手頭及其他成員。
警方進一步追查發現，該集團疑以幫派化模式管理詐欺組織，陳姓男子被指為「會長」並負責整體控盤及指揮，向下由楊姓、洪姓幹部分工擔任車手頭，再招募急需用錢的民眾擔任底層車手，負責與被害人面交取款。
警方指出，該集團疑採取小組責任制，要求成員每日達成犯罪績效，並透過明確層級與高壓方式管理人員；向上則與境外機房幹部施姓、蔡姓男子合作，直接取得被害人受騙資訊，再安排國內車手前往取款，以提高詐騙收益。
專案小組蒐證完成後，自114年8月起接連發動4波拘提、搜索行動，查扣太陽聯盟牌匾、刀械、空氣手槍、自小客車、不法所得及多支手機等證物，並陸續將陳姓主嫌、境外機房幹部及其他主要幹部查緝到案。
警方表示，陳姓主嫌、施姓境外幹部及部分幫派主要成員經檢察官複訊後遭法院裁定羈押，屏東地檢署偵結後已依法提起公訴；至於仍在境外或尚未到案的洪姓等嫌犯，檢方已發布通緝，持續追緝中。
刑事局表示，幫派勢力若與詐欺、洗錢犯罪結合，往往具有組織化、分工化及暴力化特徵，後續將持續溯源追查幕後金流與共犯，並針對涉詐幫派組織加強掃蕩。
警方繪製詐欺、洗錢集團組織架構圖，顯示該集團疑由陳姓主嫌擔任控盤首腦，向上串聯境外機房幹部，向下由車手頭招募底層車手向被害人面交取款。（圖／刑事局提供）
刑事局南部詐欺偵查中心會同相關單位發動多波拘提、搜索行動，循線查緝涉嫌以「太陽聯盟」名號運作的詐欺集團成員。（圖／刑事局提供）
警方搜索據點時查扣大量手機、現金、疑似幫派相關牌匾及字畫，另起出刀械、空氣手槍等證物。（圖／刑事局提供）