黑幫勾結境外機房設「信貸陷阱」 刑事局破獲跨境詐騙集團逮12人
【很角色時報記者胡斌/高雄報導】刑事警察局偵查第八大隊偵破一起由黑幫幹部勾結境外詐騙機房運作的跨境電信詐騙案，發現該集團透過社群平台接觸被害人，以「假投資」手法層層誘騙，甚至在被害人資金不足時，進一步引導申辦高額信用貸款，再將貸款金額迅速轉入集團掌控帳戶，讓被害人不僅血本無歸，還背負龐大債務。警方歷經數月追查，分四波行動查獲12名犯嫌，成功瓦解該跨境詐騙集團。
刑事局表示，本案由臺灣臺南地方檢察署檢察官邱瀞慧指揮偵辦，並由刑事警察局偵查第八大隊第二隊，會同高雄市警局苓雅分局、臺南市警局永康分局、南投縣警局集集分局、臺中市警局第二分局、桃園市警局桃園分局及新北市警局永和分局共組專案小組展開調查。
警方指出，專案小組先前偵辦龔姓男子涉嫌組織詐欺水房案時，循線發現具幫派背景的邱姓主嫌涉嫌與境外電信詐騙機房合作，遂擴大偵辦。經長期蒐證後，於114年9月至12月及115年2月間，分別在高雄市、臺南市、南投縣及桃園市等地同步執行四波搜索拘提行動，共查獲邱姓主嫌等12人到案。
警方查扣手機20支、黑莓卡一批、筆記型電腦3台、桌上型電腦2台、平板電腦1台、現金新臺幣20萬6,400元、點鈔機2台、存摺、記事本、千鈔船飾品、不動產租賃契約等大批證物，全案依加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌，於115年4月移送臺南地檢署及相關法院偵辦。
警方調查，該集團以社群平台尋找目標，鎖定社會經驗較淺的民眾，以投資獲利話術建立信任，循序進行俗稱「養、套、殺」的詐騙手法。當被害人表示資金不足時，集團成員即透過一對一教學，指導被害人利用網路銀行申辦高額信用貸款，待貸款撥款後，再誘騙匯入指定帳戶，由洗錢水房迅速層層轉移資金，造成被害人財產重大損失。
刑事警察局提醒，合法金融機構絕不會要求民眾貸款後再匯款至私人帳戶或來路不明的投資平台，如遇投資獲利保證、高報酬低風險，甚至要求辦理貸款投資等情形，務必提高警覺，切勿依指示操作。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙集團陷阱。
刑事局南部打擊犯罪中心展示本案查扣的手機、電腦、點鈔機、現金及相關證物。（記者胡斌翻攝）
警方查扣作案手機20支、平板、筆記型電腦、現金及相關文件等證物，作為追查跨境詐騙集團金流與成員分工的重要事證。（記者胡斌翻攝）
警方查扣多支作案手機、桌機、筆電及平板等設備，持續追查詐騙集團成員與金流。（記者胡斌翻攝）
詐騙集團以新臺幣千元鈔票製作「千鈔船」飾品，遭警方查扣成為本案特殊證物。（記者胡斌翻攝）
刑事局展示跨境詐騙集團相關贓證物，其中「千鈔船」格外醒目。（記者胡斌翻攝）