查扣近3億元不法資產！臺泰聯手破跨國洗錢水房　扣6千萬現金、豪車豪宅全遭查封

【很角色時報記者胡斌/高雄報導】刑事警察局16日宣布，與泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局合作，成功瓦解一個橫跨臺灣、泰國及馬來西亞的跨國洗錢集團，專案歷經數月蒐證，前後執行3波搜索行動，共查獲15名臺籍犯嫌及3名境外犯嫌，並查扣現金、虛擬貨幣、豪宅、名車及金融資產等不法所得，總價值高達新臺幣2億9,372萬餘元，創下近期跨境洗錢查緝重大成果。

刑事局表示，本案由駐泰國台北經濟文化辦事處、臺中地檢署指揮，結合刑事警察局國際刑警科、臺中市警局刑大、高雄市警局刑大科技偵查隊、雲林縣警察局臺西分局，以及泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局共同偵辦，展現臺泰跨境執法合作成果。
警方調查，泰國警方先於清邁查獲一處由馬來西亞及泰國籍嫌犯操控的洗錢水房，進一步分析金流後，發現臺灣同步設有洗錢據點，立即與刑事局駐泰聯絡組交換情資，經長期跟監蒐證，逐步掌握整個犯罪集團運作模式。
專案小組指出，幕後金主沈姓男子涉嫌出資成立跨國賭博及洗錢集團，再由莊姓核心幹部以合法資訊公司作為掩護，在臺中市七期及西屯區高級商辦設置營運據點，架設線上博弈網站及第三方支付平台，專門協助境外博弈網站處理賭客入金、出金及資金流轉，再藉由數百個泰國人頭帳戶層層轉匯，刻意切斷金流追查路徑，規避各國司法偵辦。
警方先後於今年3月、4月及6月展開三波搜索拘提，查獲幕後金主、核心幹部及洗錢機手等共15人，並查扣現金6,008萬餘元、泰達幣折合新臺幣約2,270萬元，以及Lexus LM豪華休旅車、3輛賓士轎車、BMW大型重機等高價交通工具；另法院裁定扣押2處不動產、金融帳戶及有價證券等資產，使全案查扣不法所得總價值突破2億9千萬元。
此外，警方同步查扣工作手機84支、電腦39組及員工教戰守則等重要證物，完整掌握集團洗錢運作模式。
刑事局統計，該犯罪集團自109年至115年3月遭查獲止，累積洗錢金額至少達49.4億泰銖，折合新臺幣約46.9億元，估計非法獲利高達15.9億元，規模驚人。
刑事警察局強調，跨國金融犯罪已成全球共同挑戰，未來將持續深化與國際執法機關合作，透過情報共享、同步搜索及跨境追查金流，從源頭瓦解洗錢集團，徹底切斷犯罪資金鏈，以具體執法成果守護金融秩序，展現我國打擊跨境犯罪絕不退讓的決心。

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