四層斷點洗錢仍難逃法網！刑事局南打中心破獲黑幫水房　18人落網、35人受害財損逾2千萬

【很角色時報記者胡斌/高雄報導】黑幫集團自以為設下層層金流斷點即可躲避警方查緝，最終仍難逃法網。刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查不法金流，發現有幫派分子在北、高兩地租用民宅成立「洗錢水房」，專門替境外詐騙機房處理被害人遭詐騙所得贓款。警方歷經數月蒐證，會同高雄市警局三民第一分局及屏東縣警局枋寮分局等單位展開三波收網行動，一舉瓦解整個犯罪集團，共查獲18名犯嫌，清查35名被害人，財損金額逾新臺幣2,000萬元。
刑事局表示，本案由臺灣高雄地方檢察署許紘彬檢察官指揮偵辦，專案小組深入追查發現，集團由李姓主嫌擔任控盤首腦，專責與境外詐騙機房聯繫。當詐騙集團取得被害人匯款後，即指揮旗下車手及收水手分成四組，在公園、旅館、停車場等偏僻地點，以層層轉交方式刻意製造金流斷點，歷經四次轉手後，再將現金集中送往洗錢水房。
警方調查指出，李姓主嫌收到贓款後，再透過虛擬貨幣交易方式，將大筆詐騙所得快速轉移至境外詐騙機房，以規避金融監管及警方查緝，藉此賺取高額不法利益，形成一套完整且嚴密的洗錢犯罪模式。
專案小組歷經長時間蒐證與監控，成功掌握集團犯罪網絡及活動模式，待時機成熟後兵分多路，在李姓主嫌等人入住旅館期間同步展開拘捕行動，並陸續發動三波搜索，查獲李姓控盤首腦、水房首謀、幹部等共18人到案。
警方現場查扣高級轎車2部、國產轎車1部、黃金首飾2.2兩、名牌手錶2支、現金新臺幣11萬7,000元、點鈔機、水房匾額及作案手機13支等大批證物，全案依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。其中李姓控盤首腦及王姓水房幹部，經法院裁定羈押禁見。
刑事警察局呼籲，民眾切勿輕信網路假冒名人、投資老師或財經專家推薦的投資資訊，更不要點擊來路不明的投資網站或加入可疑投資群組。如遇疑似詐騙情形，可立即撥打110或165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱。同時提醒求職民眾，網路上標榜高薪、輕鬆賺錢的徵才廣告，應提高警覺、詳加查證，以免誤入詐騙集團，淪為犯罪工具。

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