雄警斬斷4.47億元洗錢金流！跨四縣市三波掃蕩 15人落網、5幹部羈押禁見
很角色時報記者胡斌/高雄報導
高雄市政府警察局科技犯罪偵查隊接獲橋頭地方檢察署情資，發現有不法集團利用多間人頭公司掩護洗錢，協助詐欺、博弈及資金盤網站轉移犯罪所得。警方報請橋頭地檢署指揮偵辦，歷經數月蒐證及三波全台同步搜索，成功瓦解洗錢集團，查獲主嫌郭姓男子等15人到案，初步清查洗錢金額高達新臺幣4億4,761萬2,544元。
警方表示，本案由橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮偵辦。專案小組深入追查發現，集團為躲避警方查緝，成立多家人頭公司，以公司金融帳戶假借正常商業交易名義，層層轉帳及提領資金，藉此掩飾犯罪所得流向，規避金融監控。
此外，集團不僅分散據點運作，還教導人頭公司負責人如何應對警方查詢，企圖避免帳戶遭列為警示帳戶或遭警方查緝，手法相當狡猾。
專案小組自今年2月24日至6月16日止，分別於高雄市、臺南市、屏東縣及雲林縣等地，連續發動三波同步搜索，共執行34處搜索行動，陸續查獲洗錢機房客服、水房成員、提款車手及人頭帳戶提供者等共15人。
警方並查扣手機61支、SIM卡10張、電腦主機2臺、銀行存摺74本、金融卡57張、現金新臺幣36萬餘元及公司大小印章等大批證物，持續向上溯源追查幕後幹部，全案移送橋頭地檢署偵辦。
經檢察官複訊後，認定集團涉嫌重大，已向法院聲請5名集團幹部羈押禁見獲准，全力追查犯罪金流來源及相關共犯。
警方指出，該集團涉嫌協助國內詐欺、網路博弈及資金盤網站洗錢，以人頭公司帳戶掩飾不法資金流向，再透過層層轉帳、提款方式規避查緝，從中抽取高額佣金牟利，嚴重危害金融秩序。
高雄市警局表示，政府近年推動「打詐四法」，持續強化打擊詐欺與洗錢犯罪力道。不法集團常以「工作輕鬆、高薪」為誘因，招募年輕人加入機房、水房或擔任車手，警方呼籲民眾求職時務必提高警覺，切勿因一時貪念誤入犯罪集團，以免觸法受罰。警方也將持續向上溯源，斬斷詐欺、博弈及黑幫組織的不法金流，全力維護社會治安與金融秩序。
高雄市警方破獲洗錢集團，查扣大批手機、金融卡、存摺、印章及電腦等犯案工具，全案依法移送偵辦。（記者胡斌翻攝）
專案小組查扣疑似供洗錢機房使用的高效能電腦主機，持續釐清相關金流及犯罪網絡。（記者胡斌翻攝）
警方展示本案查扣之手機、筆記型電腦及搜索扣押文件等重要證物。（記者胡斌翻攝）
專案小組查扣大量金融卡、SIM卡、存摺、租賃契約及印章等證物，追查人頭公司與資金流向。（記者胡斌翻攝）