非法金流暗助博弈詐團 高雄檢警聯手瓦解洗錢80億集團
【很角色記者李佳龍／高雄報導】高雄檢警聯手破獲一起跨縣市大型洗錢案件！由刑事警察局南部詐欺偵查中心與高雄市政府警察局刑事警察大隊、前鎮分局、楠梓分局等單位共同組成專案小組，報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，歷經數月蒐證調查，先後於今年5月20日及10月2日兩度發動搜索行動，在高雄及苗栗多處同步搜索，逮捕主嫌張姓、李姓、許姓等11人，並起獲公司大小章、帳戶資料及手機等關鍵證物。初步估計，整起非法金流流向金額高達新台幣80億元。
經查，主嫌等人以「數○付科技有限公司」為幌子，從事非法第三方支付業務，並與高雄地區「紳○股份有限公司」、「巨○有限公司」合作，暗中替詐騙與博弈網站提供出入金服務。表面上宣稱從事網站建置與金流技術，實際上卻利用人頭公司與假電商網站掩護犯罪，藉此規避警方查緝。該集團更以高薪利誘人頭商家掛名合作，營造合法交易假象，讓整個金流運作更具隱蔽性。
檢警指出，該犯罪集團透過第三方支付系統處理龐大不法資金，累積金額逾80億元，嚴重破壞金融秩序。隨著警方強化人頭帳戶監控，詐騙與博弈集團開始尋求「專業洗錢平台」代為出金，使非法第三方支付淪為新興犯罪工具。所幸專案小組掌握情資，順利瓦解這個跨縣市金流網絡，成功阻斷詐博資金鏈，也防止更多民眾受害。
高雄檢警聯手破獲洗錢金額高達80億元的非法第三方支付集團，成功阻斷詐博資金鏈。(圖：記者李佳龍／翻攝)
該集團利用人頭公司與假電商掩護，暗中為詐騙與博弈網站提供金流服務。(圖：記者李佳龍／翻攝)
專案小組在高雄及苗栗多處搜索，共逮捕張姓等11名主嫌，瓦解跨縣市金流網絡。(圖：記者李佳龍／翻攝)
警方起獲詐團使用的大小章、帳戶資料等關鍵證物，查獲以「數○付科技」為幌子的犯罪集團。(圖：記者李佳龍／翻攝)