南市刑大偵破虛擬貨幣漏洞 攔截詐團洗錢管道

【今傳媒/記者張淑慧 報導】為查緝國內虛擬貨幣交易所大量人頭帳戶案件，臺南市政府警察局刑事警察大隊（以下簡稱「臺南市刑大」）與刑事警察局電信偵查大隊共組專案小組進行偵辦。專案小組通過大數據分析國內交易所註冊資料，發現不法集團假借民間借貸公司以小額放款之名義，鎖定資金需求急迫、信用不良而無法向正規金融機構借貸之民眾，藉機大量蒐集並騙取個人資料。該集團利用虛擬貨幣交易所申設帳號時無需臨櫃驗證之漏洞，大量註冊人頭帳號，協助上游詐欺集團進行詐騙及虛擬貨幣洗錢等非法活動。

根據警方初步清查，至少已有14名以上民眾受害。不法集團行徑惡劣，不僅導致借貸民眾因個資遭冒用而無辜涉訟，更進一步利用人頭帳號，以「假投資」、「假交友」等方式詐騙其他民眾財產，嚴重侵害社會大眾權益。

經專案小組綿密布線蒐證後，警方發動攻堅及搜索行動，首先於嘉義市西區查獲該集團機房，當場逮捕王姓、蔡姓成員，隨後再查獲陳姓機房管理者。此次行動共計起獲電腦主機8組、點鈔機1臺、監視器主機2組、現金新臺幣7萬5,000元、隨身碟3支、第二級毒品梅錠103顆、手機5支及相關犯罪工具。全案依涉犯刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個人資料保護法等罪嫌，已移送嘉義地方檢察署偵辦。

臺南市刑大大隊長李宏倫呼籲，民眾借貸應循正規管道，切勿輕信來路不明的借貸廣告或訊息，對於個人資料之提供更應提高警覺、謹慎求證。如有疑慮，民眾可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助，以確保自身權益。
(圖/ 臺南市刑大提供)