假幣商勾結彩券行詐騙洗錢 警政聯手瓦解千萬騙局
【很角色時報記者李佳龍／高雄報導】高雄檢警聯手出擊，成功偵破假幣商利用彩券行進行詐騙洗錢的犯罪集團。此集團假冒投資平台「BitVenus」，透過網路交友博取被害人信任，誘騙其投資黃金現貨，再指示被害人向假幣商購買泰達幣。當被害人欲出金時，便被客服以各種不合理名目要求補繳費用，始驚覺受騙。此案總計有22名被害人，遭詐金額高達新臺幣4千萬元。警方歷經數月追查，陸續逮捕黃姓主嫌等15人，並查扣大批不法所得與贓證物。
警方分析165反詐騙資料庫，鎖定「BitVenus」投資平台涉嫌多起詐騙案件，隨即報請高雄地檢署指揮偵辦。調查發現，詐騙集團成員活躍於各大交友網站，先以甜言蜜語取得被害人信任，再分享投資黃金現貨的成功經驗，誘使被害人開設「BitVenus」帳號。由於該平台規定須使用泰達幣交易，被害人便在集團指示下，將現金交付給假幣商換取泰達幣。然而，當被害人獲利準備提領時，卻被客服要求繳交各種不合理費用，才意識到自己落入詐騙陷阱。
專案小組歷經數月蒐證，於113年11月26日執行第一波查緝行動，逮捕數位科技公司負責人黃姓主嫌等7人，查扣現金34萬元、泰達幣36萬4,760顆、手機及電腦等證物。深入追查發現，黃姓主嫌透過特定投注站進行不法洗錢，並指派車手將現金存入彩券行。警方於114年3月12日執行第二波搜索，再逮捕陳姓嫌犯等8人，查扣現金336萬元、面額138萬元的刮刮樂一批及其他贓證物。全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
假幣商將詐騙所得透過彩券行進行洗錢，揭露不法金流管道。(記者李佳龍／翻攝)
警方深入追查「BitVenus」詐騙平台，刑事局針對該平台相關資訊進行分析，循線偵辦假幣商詐騙洗錢案。(記者李佳龍／翻攝)
警方查獲詐騙集團大批贓證物，包括現金、多部手機、名牌包等。(記者李佳龍／翻攝)
詐騙集團利用交友網站博取被害人信任，誘騙至「BitVenus」平台投資。(記者李佳龍／翻攝)