百餘人被騙三億四千餘萬元 中市警局刑大八日宣佈偵破

【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑警大隊八日宣佈偵破一起實體門市利用「A＋CARD」及「Alfred Wallet」販售泰達幣涉嫌詐欺案，受害者以現金購買點數並儲值進投資平台，卻無法提領才驚覺受騙，有高達一百六十二受騙，金額高達三億四千多萬元；全案檢警從去年六月起發動七波搜索共帶回廿六人，赫然發現ACE王牌交易所涉入，目前羈押許姓男子等六人。
刑大打詐中心副隊長吳詩涵指出，不法集團在警方全力打詐下，開始轉往聲稱完成洗錢防制法令遵循聲明之實體店家發展；分析案件發現亦有其他單位查獲實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，市刑大旋與臺中市調查處共組專案小組偵辦。
專案小組發現該應用程式及儲值卡與王牌數位創新股份有限公司密切相關，彙整相關卷證後，報請臺中地檢署檢察官張富鈞及檢察官洪佳業指揮偵辦。
專案小組從去年一月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐欺集團案件發現，過程中詐騙集團為取信被害人，於逢年過節時或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人。
隨後誆稱投資股市波動劇烈，利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以到實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣。
過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內；交易過程並有開立發票及進行KYC等事宜，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法合規形象。
警方調查，這些實體店面實為與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A+Card」系統後端儲值給用戶後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作之詐欺集團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐欺集團順利取得犯罪所得。
《圖說》王牌集團涉及詐欺及洗錢防制等罪嫌其犯罪流程。（記者許順德翻攝）