「斷投專案」強力打擊｜刑事局破獲多宗假投資詐欺

【警政時報徐煜勝/台北報導】

近來「假投資詐欺」盛行，詐欺集團成員利用投資飆股、虛擬貨幣、期貨、外匯及基金等名義吸引民眾加入LINE投資群組後，引誘民眾加入詐騙集團所架設的不實投資網站或下載APP，初期讓民眾小額獲利，使民眾誤信為真而投入大量資金，後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，待民眾發現帳號遭凍結或網站關閉始知遭詐，造成民眾財產損失甚鉅。

對於詐欺犯罪利用網路的便利性、隱匿性及金融支付方式迅速轉移等特性衍生之新形態假投資詐欺手法，除透過各項犯罪預防宣導教導民眾辨別認識外，刑事警察局也成立「情資研析專責中心」，結合偵查、業務單位，透過經驗共享、情資整合，共同針對是類詐騙手法研析，並規劃專案聚焦打擊。

刑事局打詐「情資研析中心」，彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，產出程男等人協助詐騙集團洗錢情資，遂交由國際刑警科(偵一隊)積極偵辦，於執行斷『投』專案期間展開密集溯源行動，循序查獲第一層轉帳機手兼中臺灣地區取款車手，第二層收水兼收購人頭帳戶、第三層車手頭及第四層集團幕後首腦。

刑事局打詐「情資研析中心」分析報案資料，發現歹徒透過臉書、IG等社群網路投放假投資廣告或交友APP搭訕被害人，隨後再轉移至LINE等軟體持續聯繫，俟取得被害人信任後，便騙取其投資來路不明的虛擬貨幣網站，誘騙數十名被害人，且行騙得逞金額達新臺幣上千萬元，國際刑警科(偵一隊)遂於斷『投』專案期間向臺灣雲林地方法院(檢察署)聲請搜索票、拘票獲准後與雲林縣警察局臺西分局、北港分局、刑警大隊科技犯罪偵查隊、臺南市政府警察局永康分局、南投縣政府警察局信義分局、新北市政府警察局林口分局、新竹市警察局第一分局等單位，層層追緝該「假投資」詐欺集團犯罪網絡，並查扣克拉克制式手槍2把及仿金牛座改造手槍2把(均為火藥式，含子彈107發）、現金新臺幣50萬元、電腦、借據及帳冊一批、手機等不法贓證物，全案依涉犯刑法詐欺、違反洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，訊後由臺灣雲林地方檢察署正股羅檢察官昀渝向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見被告丁嫌暨集團重要幹部「轉帳機手」及「中臺灣地區車手頭」獲准。

另臺北市政府警察局中山分局去（112）年4月接獲線報，稱臺北市中山區林森北路某旅館內有人吸毒，並意外查獲旅館內4名人頭戶遭拘禁，經查現場由吳姓及黃姓等2名詐欺集團犯嫌負責看守，遂與刑事局偵查第四大隊（第三隊）、嘉義縣警察局竹崎分局等單位共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署蘭股陳檢察官玟瑾指揮，深入偵辦。

專案小組歷經多月追查，發現該詐欺集團係由竹聯幫弘仁會曾姓主嫌及郭姓主嫌所發起，指揮集團成員拘禁人頭取得帳戶，嗣被害人遭假投資機房成員詐騙，透過人頭帳戶移轉詐欺款項，並指派其他成員擔任車手至ATM或臨櫃提款，最終再轉換成虛擬貨幣，隱匿不法所得。專案小組兵分多路拘提曾姓、郭姓主嫌及其他集團成員共12人到案，全案聲請臺灣臺北地方法院扣押新臺幣50萬元，查扣手機9支、筆電1臺、存摺2本、提款卡1張、財扣新臺幣50萬元及其他文件資料等贓證物。

經查該詐欺集團係於各社群網站投放投資股票穩賺不賠等廣告，吸引被害人點擊後以通訊軟體互加好友，再誆騙被害人下載假投資app進行匯款入金投資。

臺灣高雄地方檢察署(以下簡稱高雄地檢署)楊瀚濤檢察官指揮刑事局偵查第八大隊與高雄市政府警察局鼓山分局等單位，共組專案小組偵辦詐欺集團案件，由提領車手溯源發現，有詐騙集團以「德勝」、「達昌」、「百勝」等飆股投資顧問名義，於網路上投放廣告吸引投資人加入假投資平臺，再以詐術使投資人深信該假投資平臺能有穩定高獲利，投資人遂依照詐欺集團假客服人員指示，將投資款項匯入指定金融帳戶，等到獲利了結、投資人欲出金時，皆遭無故推託、延遲，才發現遭詐騙！初步調查被害人數逾33人，財損金額逾1千萬元！因被害人數眾多、損失金額龐大，遂由刑事局召集相關單位組成專案小組擴大偵辦。

以羅姓男子為首之詐欺集團，以打工方式吸收車手加入，協助多個「假投資」詐欺集團提領詐欺贓款，並多層轉帳漂洗黑錢。警方蒐證掌握該犯罪集團車手、洗錢水房據點及犯罪事證，自111年11月間至113年1月間發動多次搜索、拘提行動，共計查獲犯嫌16人，查扣手機、點鈔機、電腦以及現金贓款168萬3,600元等贓、證物。

刑事警察局周幼偉局長表示，警方將持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團，針對現今新興的詐欺手法，研析相關的情資，尋求突破的關鍵，並集中火力，規劃波次專案掃蕩詐欺集團，期望透過重點聚焦打擊詐欺集團，讓民眾能安心過個好年。

原始新聞來源「斷投專案」強力打擊｜刑事局破獲多宗假投資詐欺警政時報.